Агентство государственных услуг (ASP) информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации Республики Молдова о том, что срок обновления информации о бенефициарных владельцах продлен до 31 декабря 2025 года. Парламент должен внести необходимые изменения в законодательную базу до конца текущего года.
Кто является бенефициарным владельцем?
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое владеет или контролирует, прямо или косвенно, компанией или организацией. Эта декларация является обязательным требованием для предотвращения использования юридических лиц в незаконных целях и частью усилий Республики Молдова по приведению в соответствие с правилами ЕС по финансовой прозрачности.
Что нужно знать:
- Обязательное декларирование: декларацию обязаны подавать только те компании, у которых произошли изменения в структуре учредителей или администраторов, а также те, которые не заявили фактических бенефициаров.
- Компании, зарегистрированные после 1 июля 2023 года, уже задекларировали своих бенефициарных владельцев и не нуждаются в повторной подаче декларации.
- Упрощение процесса: заявления можно подать в электронном виде на сайте be@asp.gov.md, физическое присутствие в отделениях ASP не требуется.
Упрощение и продление сроков:
- Продление сроков: у вас есть время до 31 декабря 2025 года, чтобы обновить информацию, а штрафные санкции начнут применяться только с 1 января 2026 года.
- Единая декларация: обновление информации будет требоваться только в случае структурных изменений (бенефициары, учредители, реорганизация).
- Цифровая платформа: с апреля 2025 года вы сможете декларировать своих бенефициарных владельцев исключительно в режиме онлайн, не отправляя документы по электронной почте.
Как декларировать бенефициарных владельцев?
Шаг 1: Скачайте необходимую форму с портала электронных услуг.
Шаг 2: Заполните и подпишите документы в электронном виде. Отправьте их по адресу be@asp.gov.md.
Шаг 3: Если у вас нет электронной подписи, документы можно подписать голографической подписью и отправить по почте по адресу: ул. Пушкин 47, Кишинэу.
Maib рекомендует клиентам воспользоваться продленным сроком и своевременно обновить информацию о бенефициарных владельцах, избежав риска несоблюдения требований. Напоминаем, что этот процесс необходим для обеспечения прозрачности управления бизнесом.
Для получения дополнительной информации или технической помощи обращайтесь в службу поддержки клиентов ASP по номеру 14909.
