Вниманию акционеров

Вниманию акционеров КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О.
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
28.04.2016г., в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67, было проведено очередное годовое Общее собрание акционеров Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О., в очной форме.
В результате рассмотрения всех вопросов повестки дня, Общее собрание акционеров банка:

1. Приняло к сведению годовую финансовую отчетность КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. за 2015 год и утвердило индивидуальные и консолидированные финансовые ситуации КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О., составленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2015г., с пояснительными записками и с отчетами о независимом аудите аудиторского общества "BDO Audit & Consulting" S.R.L.
2. Утвердило годовой отчет Совета банка за 2015 год.
3. Утвердило годовой отчет Ревизионной комиссии за 2015 год.
4. Утвердило Бизнес-план банка, включая бюджет, на 2016 год и нормативы распределения чистой прибыли банка за 2016 год.
5. Утвердило некоторые изменения и дополнения к Уставу КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О.
6. Утвердило Регламент Совета Коммесрческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. в новой редакции.
7. Утвердило Кодекс корпоративного управления КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. в новой редакции.
8. Приняло к сведению прекращение 24.04.2016г. полномочий члена Ревизионной комиссии банка, г-на Плешкан Иона, решило прекратить досрочно полномочия члена Ревизионной комиссии банка, г-жи Бачу Федосии и Председателя Ревизионной комиссии банка, г-на Гуцуляк Петру и избрало в качестве членов Ревизионной комиссии банка, на 4 (четыре) года, госп. Гуцуляк Петру, Плешкан Иона и Мунтяну Елену. Также, Собрание выбрало г-на Плешкан Иона в качестве Председателя Ревизионной комиссии банка.
9. Решило распределить чистую прибыть банка за 2015 год, в том числе выплатить годовые дивиденды за 2015 год, в денежной форме (денежными средствами), в размере 160,00 (сто шестьдесят) лей на одну акцию банка, находящуюся в обращении. Список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2015 год, составлен по состоянию на 14.03.2015г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров банка. Годовые дивиденды за 2015 год будут выплачены в течение 3 месяцев со дня принятия решения.
10. Утвердило размер оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членов Совета банка.
11. Утвердило размер оплаты труда и компенсаций членов Ревизионной комиссии банка.
12. Утвердило в качестве аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита финансовых отчетов КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. за 2016 год, "BDO Audit & Consulting" S.R.L. и установило размер оплаты его услуг.

 
Учитывая положения ст.29 ч.(1) п.a) Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г., с последующими изменениями и дополнениями, КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. напоминает акционерам о небходимости информирования лица, ведущего Реестр акционеров банка – регистрационного общества "REGISTRU-CORECT" A.О., обо всех изменениях своих данных, внесенных в реестр, в том числе в целях обеспечения выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством.
Контактные данные регистрационного общества "REGISTRU-CORECT" A.О.: юридический адрес – MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, д.129, oф.11; тел.: (+22) 22-68-40, тел./факс: (+22) 92-50-92.
 
Правление банка