În atenţia acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Aviz privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

 

În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu completările şi modificările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” şi pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 12.10.2018, pentru 22.11.2018 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 

Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
 

Adunarea se va ţine în data de 22.11.2018, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii: 

     1. Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului membrilor Consiliului băncii în exerciţiu.

     2. Cu privire la alegerea unei noi componenţe a Consiliului băncii.

     3. Cu privire la plata dividendelor pentru anul 2017 din contul profitului  nedistribuit al băncii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 16.10.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.
 

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 12.11.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.
 

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67, între orele 08:30 – 10:30.
 

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).