În atenţia acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
AVIZ privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Vă aducem spre cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu completările şi modificările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor”, dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.3 din 23.03.2020 şi nr. 14 din 06.04.2020 şi pct. 8.2. din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 30.04.2020, pentru 23.07.2020 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la data de 23.07.2020, orele 11:00, în incinta Institutului Muncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Zimbrului, 10.
- Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
- Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.
- Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2020.
- Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A.
- Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
- Cu privire la alegerea unei noi componenţe a Consiliului băncii.
- Cu privire la devizul de cheltuieli aferent activităţii Consiliului băncii.
- Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2019.
- Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 12.06.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 13.07.2020 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta Institutului Muncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Zimbrului, 10, între orele 08:30 – 10:30.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
În contextul situaţiei epidemiologice actuale la data expedierii prezentului aviz, Vă asigurăm, că Banca va lua toate măsurile necesare de protecţie contra COVID-19 prin asigurarea posibilităţii respectării de către participanţii la Adunare a distanţei sociale de minim 1 (un) metru, a limitării numărului participanţilor la şedinţă la 50 de persoane maxim şi a asigurării cu produse de igienă, inclusiv măşti şi mănuşi la intrarea în sală. Totodată, măsurile în cauză pot fi schimbate, completate sau anulate, în funcţie de deciziile autorităţilor publice în vigoare pentru data ţinerii Adunării.
În cazul apariţiei cărorva semne de infecţie virală sau altor simptome de boală, recomandăm insistent să vă abţineţi de la participarea personală la Adunare, prin delegarea împuternicirilor unui reprezentant, în ordinea prevăzută de legislaţie.
Comitetul de Conducere al băncii
