Analist date în prevenirea spălării banilor

• Riscuri și Conformitate
• Chișinău-Centru
• 1-2 ani

Suntem în căutarea unui Analist Date în Prevenirea Spălării Banilor dedicat și talentat pentru a se alătura echipei noastre dinamică. Noi suntem maib și avem o oportunitate pentru tine!

În acest rol vei avea următoarele sarcini:

• Analiza și interpretarea rezultatelor din alertele sistemelor de detecție a acțiunilor posibile de spălare de bani și finanțare de terorism sau eludare a masurilor restrictive internaționale;
• Implementarea algoritmilor pentru detectarea acțiunilor posibile de spălare de bani;
• Prelucrarea masivelor de date, structurarea informației în prezentări și rapoarte;
• Comunicare eficientă a rezultatelor analizelor efectuate;
• Vei lucra în echipă și în ritm rapid.

Competențe și abilități care te fac potrivit/ potrivită pentru această funcție:

Competențe tehnice:

• Experiență în manipularea și analiza datelor, inclusiv în baze de date SQL și instrumente analitice;
• Cunoașterea limbajelor de programare relevant pentru analiza datelor, precum SQL, Python etc.
• Competențe în analiza și interpretarea rezultatelor din alertele sistemelor de detecție a acțiunilor posibile de spălare de bani și finanțare de terorism sau eludare a masurilor restrictive internaționale.
• Experiență în gestionarea și optimizarea bazelor de date pentru eficiența proceselor de analiză.

Competențe analitice:

• Abilități avansate în analiza scenariilor aferent activităților/tranzacțiilor neordinare ale clientului din perspectiva prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și identificarea modelelor complexe;
• Experiență în dezvoltarea și implementarea modelelor predictive pentru detectarea activităților/tranzacțiilor neordinare ale clientului din perspectiva prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
• Capacitatea de a interpreta datele provenite din diferite surse și de a oferi insights relevante, precum și reorganizarea/reprezentarea acestora în formatul necesar (diagrame, scheme, tabele etc.).
• Participarea la procesul de implementare și testare a aplicațiilor software specifice domeniului Grupului Prevenirea Spălării Banilor, în conformitate cu obligațiunile funcționale;
• Participarea la implementarea soluțiilor IT și analitice: colectarea și analiza cerințelor existente, definirea cerințelor noi, testarea și implementarea acestora;

În echipa maib vei beneficia de:

• Mediu de muncă profesionist, inovator, creator de tendințe în banking și nu doar, dar și oameni care te vor inspira în ritmul agile;
• Oficiu modern și amplasat ultracentral, cafea, zone de relaxare, sală de sport, bucătărie, terasă, etc;
• Tichete de masă;
• Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
• Asigurare medicală privată sau abonament la sala de sport;
• Flexibilitate de a lucra hibrid;
• Oportunități de dezvoltare profesională și personală, teambuildinguri;
• Gamă largă de reduceri la partenerii maib.

Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună. 

*Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate. În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul maib.
 
Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul maib!