Вниманию бизнес-клиентов! Участились случаи мошенничества

Сообщаем, что в последнее время участились случаи финансового мошенничества и обмана клиентов - юридических лиц, осуществляющих переводы в иностранной валюте партнерам, с которыми у них налажены долгосрочные деловые отношения.
 


Схема мошенничества выглядит следующим образом:
 

1. мошенники взламывают электронную почту;
2. подлежащие оплате счета заменяются измененными банковскими реквизитами иностранного поставщика;
3. новый банковский счет (IBAN) открыт в иностранном банке другого государства, не в стране настоящего партнера клиента;
4. правонарушитель зарегистрирован под схожим вымышленным или идентичным именем, чтобы не вызывать подозрений у плательщика;
5. Сразу после получения денег фальшивая фирма перечисляет их третьим лицам или снимает наличные. Таким образом, вернуть перечисленные денежные средства практически невозможно.

 
В качестве меры по предотвращению мошеннических схем рекомендуем клиентам перед осуществлением платежа подтвердить новые банковские реквизиты дополнительным соглашением к контракту или официальным письмом, подписанным лицами, занимающими ответственные должности. В экстренных случаях предлагаем связаться с партнером, используя другие каналы связи - телефон, скайп и т. д..
 
Также мы не рекомендуем производить предварительную оплату счетов, полученных по электронной почте от новых партнеров, с которыми до сих пор не было партнерских отношений или договора о сотрудничестве / рамочный договор, подписанного уполномоченными лицами.
 
Будьте бдительны и следуйте нашим рекомендациям, чтобы избежать непоправимого ущерба вашим законным интересам.